Pelialan toimijana meidän on suoritettava "Tunne asiakkaasi" (KYC) -tarkastuksia noudattaaksemme Maltan uhkapeliviranomaisen asettamia oikeudellisia ja sääntelyvaatimuksia. KYC on prosessi, jossa kerätään ja varmennetaan pelaajien tietoja varmistaaksemme, että he ovat todellakin ne, jotka väittävät olevansa, ovat laillisen peli-iän mukaisia ja eivät ole mukana rahanpesussa tai muussa talousrikoksessa. Osa KYC:stä on Tehostettu asiakkaan tunteminen (EDD), joka on tarkempi tarkastelu tiettyjen asiakirjojen ja tietojen osalta. Lue lisää täältä.
Jos laukaiset EDD-prosessin kanssamme Arctic Casinolla, pyydämme varojen alkuperää ja varallisuuden alkuperää, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen:
- Maksutavan omistajuuden todistus
- Pankkitilinotteet
- Palkkatodistus
- Perintö
- Säästöt
- Näyttö vaihtoehtoisista tuloista, joilla rahoitat pelaamistasi.
Tiedämme, että tämä pyyntö saattaa vaikuttaa melko tunkeilevalta, mutta kuten rahoituslaitokset ja muut säännöllisesti rahan käsittelyyn osallistuvat organisaatiot, meidän on tarjottava oikeudenmukaista, avointa ja luotettavaa palvelua, joka täyttää sääntelyelimen vaatimukset.
Jos pyydämme sinua täyttämään nämä tiedot, et ole erityiskohtelun kohteena tai epäiltyjen joukossa – olet vain laukaissut automaattisen prosessin.